Memento Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo 2019-2020

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ISBN
9788417794248
Nombre del producto:
Memento Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo 2019-2020
Fecha de edición:
10 jul. 2019
Número de Edición:
1
Autor:
Lefebvre, Francis
Idioma:
Español
Formato:
Libro
Páginas:
600
Lugar de edición:
MADRID
Colección:
MEMENTOS PRACTICOS
Encuadernación:
Plastificado

Completo:
Se detallan de manera rigurosa las obligaciones PBC/FT diferenciando entre los distintos sujetos obligados por esta exigente normativa: abogados, notarios, registradores, promotores inmobiliarios, entidades financieras, auditores de cuentas, contables externos o asesores fiscales, entre otros profesionales.

Riguroso:
Recoge con detalle los diversos aspectos relacionados con la prevención del blanqueo de capitales, como la obligación de examen especial de aquellas operaciones sospechosas de estar relacionadas con el blanqueo de capitales, su examen especial y la comunicación al SEPBLAC. Asimismo, incluye el análisis de la Orden JUS/319/2018 que incorpora, entre la documentación que ha de aportarse con las cuentas anuales de determinadas sociedades, un nuevo formulario en el que debe manifestarse la identificación del titular real de la sociedad.

Práctico:
Estudia de forma completa el régimen de infracciones y sanciones en materia de prevención del blanqueo de capitales analizando con detalle los distintos tipos infractores y las sanciones en la materia, incluyendo el régimen sancionador administrativo en materia de declaración de medios de pago, utilización de efectivo y transacciones económicas con el exterior. Igualmente recoge aspectos novedosos, como las monedas virtuales y las emisiones en forma de ICOs y sus posibles implicaciones en materia de blanqueo de capitales.

Claro:
El Memento PBC/FT recoge las Recomendaciones y mejores prácticas emanadas del GAFI, del Comité de Basilea, de los supervisores europeos y nacionales, así como la más reciente jurisprudencia sobre los distintos aspectos relacionados con la prevención del blanqueo de capitales. Y ello para facilitar a los abogados, profesionales, directivos y empleados de las entidades obligadas una mejor comprensión de la exigente normativa sobre PBC/FT. 

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Capítulo 1. Introducción. Normativa aplicable

Capítulo 2. Organización Administrativa

Capítulo 3. Sujetos obligados

Capítulo 4. Obligaciones de diligencia debida

Capítulo 5. Obligaciones de información

Capítulo 6. Procedimientos y órganos de control interno

Capítulo 7. Obligaciones de los empleados, directivos y administradores de los sujetos obligados

Capítulo 8. La PBC/FT y los grupos de sociedades

Capítulo 9. Obligación de declarar los medios de pago

Capítulo 10. Sanciones financieras internacionales y otras disposiciones en PBC/FT

Capítulo 11. Infracciones y sanciones en PBC/FT

Capítulo 12. Revisión e impugnación de las sanciones y otras disposiciones en PBC/FT

Capítulo 13. Limitaciones a los pagos en efectivo

Capítulo 14. Movimientos de capitales y transacciones económicas con el exterior

Capítulo 15. Protección de Datos personales y PBC/FT

Capítulo 16. Monedas virtuales, ICOs y PBC/FT

Capítulo 17. El blanqueo de capitales como delito. Autoblanqueo

Capítulo 18. Terrorismo

Anexos y formularios

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