Compliance. La responsabilidad penal de las personas jurídicas y la mediación organizacional Norma UNE 19601/Formularios

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ISBN
9788473606363
Nombre del producto:
Compliance. La responsabilidad penal de las personas jurídicas y la mediación organizacional Norma UNE 19601/Formularios
Fecha de edición:
30 nov. 2018
Número de Edición:
1
Autor:
Lorenzo Aguilar, Jesús / Jiménez Rodríguez, Francisco Antonio / De Blas Herrero, Carolina
Idioma:
Español
Formato:
Libro
Páginas:
732
Lugar de edición:
MADRID
Colección:
SIN COLECCIÓN
Encuadernación:
Rústica

La palabra compliance o su traducción al castellano, “cumplimiento normativo”, adquirió una nueva importancia dentro de la vida de las organizaciones empresariales en España, desde la reciente reforma del Código Penal.

Nuestra realidad empresarial más cercana muestra en la prensa diaria graves escándalos corporativos por fraudes, malas praxis o falta de control. El día a día nos muestra que los asuntos relacionados con el compliancetienen un gran impacto reputacional para las organizaciones, ya que está muy vinculado al cumplimiento de normas, pero también a la manera de operar en los mercados conforme a criterios éticos y de responsabilidad social corporativa.

Además, se ha aprobado recientemente la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Esta Ley incluye importantes novedades respecto a la responsabilidad penal de la empresa.

PARTE I. INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE

Capítulo 1. ¿Qué es el compliance? Claves para su correcta interpretación

Capítulo 2. Establecimiento de un modelo de prevención y control en las organizaciones

PARTE II. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS: UNA NUEVA REALIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

Capítulo 3. El corporate compliance y la responsabilidad penal de las personas jurídicas (I)

Capítulo 4. El corporate compliance y la responsabilidad penal de las personas jurídicas (II)

Cap. 5. El corporate compliance y la responsabilidad penal de las personas jurídicas (III). Delitos societarios

Capítulo 6. El corporate compliance y la responsabilidad penal de las personas jurídicas (IV). Delitos societarios

Capítulo 7. El corporate compliance y la responsabilidad penal de las personas jurídicas (V). Delitos societarios

PARTE III. CARACTERIZACIÓN DE LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER

Capítulo 8. Configuración de la figura del compliance officer: Características y responsabilidades

PARTE IV. IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE

Cap. 9. Fases de implantación de un programa de compliance (I)

Capítulo 10. Fases de implantación de un programa de compliance (II)

Capítulo 11. Fases de implantación de un programa de compliance (III): Canal de denuncias

PARTE V. EL COMPLIANCE REACTIVO EN LAS ORGANIZACIONES

Capítulo 12. El compliance reactivo: Investigación y defensa jurídica de la empresa

Capítulo 13. Defensa jurídica de la empresa en el procedimiento administrativo: Especial referencia a la vía contencioso-administrativa

PARTE VI. COACHING COMPLIANCE

Capítulo 14. Coaching compliance: Una nueva figura emergente en la realidad empresarial

PARTE VII. MEDIACIÓN ORGANIZACIONAL

Capítulo 15. Introducción al conflicto en las organizaciones

Capítulo 17. Los conflictos laborales individuales en la empresa

Capítulo 18. Gestión de los conflictos laborales colectivos en las organizaciones

 Capítulo 19. El plan de mediación organizacional

PARTE VIII. CERTIFICACIÓN Y AUDITORÍA DE LOS PLANES DE GESTIÓN DE SISTEMAS DE COMPLIANCE PENAL

Cap. 20. La UNE 19601: Sistemas de gestión de compliance penal. Requisitos con orientación para su uso Parte IX. Implantación de un sistema de gestión

Cap. 21. Modelo de plan de prevención de delitos

Anexo I: Procedimiento de denuncias de “Organización __”

Anexo II: Código ético de “Organización __”

Anexo III: Sistema disciplinario de “Organización __” por incumplimientos de los Sistemas de Control del Plan de Prevención de Delitos

Anexo IV: Formulario de Hojas de Control

Anexo V: Actas de Asamblea General Ordinaria para Nombramiento de Compliance Officer

Jesús Lorenzo Aguilar es abogado especialista en responsabilidad penal de las personas jurídicas y programas compliance. Mediador penal y penitenciario, actualmente es además coordinador del Programa de Mediación Penitenciara en base al convenio entre la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior y la Asociación Española de Mediación (ASEMED). Asimismo, Jesús Lorenzo Aguilar es director general de la Asociación Española de Mediación (ASEMED).

Francisco Antonio Jiménez Rodríguez es abogado y director de Lex Empresa Consulting. Jiménez Rodríguez es experto en desarrollo y control de programas compliance, y cuenta con un máster MBA en Internacionalización de Empresas. Actualmente, presidente del Instituto Superior de Derecho y Empresa (ISDE) y es socio protector de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas.

Carolina de Blas Herrero es licenciada en Derecho, administradora de fincas y mediadora civil, mercantil , familiar y escolar. Es, además, especialista en resolución de conflictos bancarios y ADR. En los últimos 8 años ha asesorado a asociaciones de familias y usuarias de servicios de salud, colectivos profesionales e instituciones públicas en materia de Derechos del Paciente y Bioética. De Blas cuenta en su haber con un máster de Mediación, Arbitraje y Compliance (ASEMED), siendo directora de Asemed Mediación, Jurídico y Compliance. Es, asimismo, profesora en la Escuela de Formación en Mediación de Asemed, en los campos de Mediación y Compliance.

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