Blanqueo de Capitales y Corrupción. Interacciones para su Erradicación desde el Derecho Internacional y los Sistemas Nacionales

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ISBN
9788491776413
Nombre del producto:
Blanqueo de Capitales y Corrupción. Interacciones para su Erradicación desde el Derecho Internacional y los Sistemas Nacionales
Fecha de edición:
29 dic. 2017
Número de Edición:
1
Autor:
Jiménez García, Francisco / Pastor Palomar, Antonio / Ropero Carrasco, Julia
Idioma:
Español
Formato:
Libro
Páginas:
383
Lugar de edición:
N/D
Colección:
ESTUDIOS ARANZADI
Encuadernación:
Rústica

La obra representa un estudio multidisciplinar de la corrupción y de delitos conexos como el blanqueo de capitales y el fraude fiscal, así como de las medidas adoptadas para su prevención, con el objetivo de avanzar en soluciones que estimulen el concepto de la buena gobernanza. La obra aporta como valor esencial un análisis complejo, imprescindible para un fenómeno que también lo es, con la capacidad de integrar enfoques multidisciplinares (Derecho Penal y Derecho Internacional, Ciencias Políticas y Criminología), sin renunciar a la elaboración coherente de propuestas con la que contribuir al progreso social en este ámbito.

PRESENTACIÓN

ESTUDIO PRELIMINAR

ESTRATEGIA PENAL CONTRA LAS GANANCIAS DE LA CORRUPCIÓN: BLANQUEO DE CAPITALES, DELITO FISCAL Y ENRIQUECIMIENTO ILÍTICO, Isidoro Blanco Cordero

I. ACCIONES CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES Y EL FRAUDE FISCAL

CAPÍTULO 1 TENDENCIAS NORMATIVAS EN LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO, José Luis de la Cuesta Arzamendi

CAPÍTULO 2 LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL Y LA PLANIFICACIÓN FISCAL ABUSIVA. MECANISMOS INTERNACIONALES DE RESOLUCIÓN DE LITIGIOS DE DOBLE IMPOSICIÓN, Antonio Pastor Palomar

CAPÍTULO 3 LOS ESTÁNDARES DE FATF: ¿RECOMENDACIÓN U OBLIGACIÓN?, Raquel Cabeza Pérez CAPÍTULO 4 LA IRRAZONABLE EXPANSIÓN DEL BANQUEO DE CAPITALES O ¿UNA EXPANSIÓN MAL ENTENDIDA?, Lorena Varela

II. ACCIONES CONTRA LA CORRUPCIÓN

CAPÍTULO 5 CORRUPCIÓN Y DESPROTECCIÓN DE LAS COSTAS ESPAÑOLAS: CUANDO FALLA LA COORDINACIÓN ENTRE LAS ADMINISTRACIONES NACIONALES, LA UNIÓN EUROPEA Y LAS DISCIPLINAS JURÍDICAS, Julia Ropero Carrasco

CAPÍTULO 6 CRIMINALIDAD DE LOS PODEROSOS E IMPUNIDAD: LA EVIDENTE FALTA DE VOLUNTAD POLÍTICA EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, Nieves Sanz Mulas

CAPÍTULO 7 ¿ES POSIBLE Y NECESARIO UN CONCEPTO UNITARIO DE CORRUPCIÓN? PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, Beatriz García Sánchez

CAPÍTULO 8 EL DECOMISO AMPLIADO Y LA RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS COMO INSTRUMENTOS PARA LA PERSECUCIÓN DE LA DELINCUENCIA ECONÓMICA Y LA CORRUPCIÓN, Marina Sanz-Díez de Ulzurrun Lluch

III. LAS OFICINAS DE RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS

CAPÍTULO 9 REFLEXIONES SOBRE LA CORRUPCIÓN EN LAS COMPETICIONES DEPORTIVAS, A PROPÓSITO DEL DELTIO DEL ARTÍCULO 286 BIS 4 DEL CÓDIGO PENAL, Mª Elena Torres Fernández

CAPÍTULO 10 CORRUPCIÓN Y TRATA DE SERES HUMANOS, Carmen Pérez González

CAPÍTULO 11 SISTEMA PENITENCIARIO Y DELINCUENCIA DE CUELLO BLANCO: UNA APROXIMACIÓN CRÍTICA A LAS DEFICIENCIAS DEL CONCEPTO DE "RESOCIALIZACIÓN", Carlos Fernández Abad

CAPÍTULO 12 PROBLEMAS CRIMINOLÓGICOS EN EL TRATAMIENTO DE LA CORRUPCIÓN. EL DESDIBUJAMIENTO DEL PERFIL DE LAS VÍCTIMAS, Sandra López de Zubiría Díaz

CAPÍTULO 13 LA CORRUPCIÓN DESDE UN ENFOQUE CRIMINOLÓGICO: ESPECIAL REFERENCIA A LA TEORÍA DE LAS ACTIVIDADES RUTINARIAS Y SU REPERCUSIÓN EN LA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA DE CUELLO BLANCO, Carlos González León

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