El Nuevo Marco Regulatorio del Blanqueo de Capitales Incluye las Últimas Novedades en Materia Penal, Administrativa, y Normativa Europea (4ª directiva)

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ISBN
9788490900659
Nombre del producto:
El Nuevo Marco Regulatorio del Blanqueo de Capitales Incluye las Últimas Novedades en Materia Penal, Administrativa, y Normativa Europea (4ª directiva)
Fecha de edición:
28 sept. 2015
Número de Edición:
Autor:
Lombardero Expósito, Luis Manuel
Idioma:
Español
Formato:
Libro
Páginas:
500
Lugar de edición:
N/D
Colección:
N/D
Encuadernación:
Cartoné

Encontramos en esta obra el actual marco normativo del blanqueo de capitales, así como sus antecedentes legislativos. Incluye, además, la normativa europea recién aprobada (la 4ª directiva, entre otras), que si bien es ya Derecho vigente, aun no está traspuesta al Derecho nacional. Para ello se ha seguido como guía la amplia jurisprudencia sobre la materia, especialmente la procedente del TS y del TC.

No evita este libro tampoco el análisis de esos fenómenos que se entrecruzan tantas y tantas veces con el blanqueo, apareciendo al final como una maraña inextricable: paraísos fiscales, operativas, hawala, intercambio de información, recuperación de activos, ... No puede entenderse realmente el blanqueo de capitales sin conocer todas sus derivadas.

En definitiva, esta obra constituye un análisis exhaustivo y pretendemos que totalizador del blanqueo de capitales y de todo aquello relacionado con el mismo.

Introducción

Capítulo 1. ¿Qué es el blanqueo de capitales?

Capítulo 2. Normativa y documentos internacionales

Capítulo 3. El Derecho de origen comunitario

 Capítulo 4. La perspectiva penal

Capítulo 5. La perspectiva administrativa

Capítulo 6. Una constante en el blanqueo: Los paraísos fiscales

 Capítulo 7. Tradición y confianza al servicio del blanqueo: La hawala

Capítulo 8. Organismos relacionados con la prevención del blanqueo

Capítulo 9. La solución global: El intercambio de información y la recuperación de activos

 Anexo I. Repertorio jurisprudencial

Anexo II. Glosario

Luis Manuel Lombardero Expósito, Capitán de la Guardia Civil. Doctor en Derecho. Profesor de la Academia de Oficiales de la Guardia Civil. 

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