Blanqueo de Capitales y Tic: Marco Jurídico Nacional y Europeo. Modus Operandi y Criptomonendas. Ciberlaundry . Informe de Situación

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ISBN
9788413091167
Nombre del producto:
Blanqueo de Capitales y Tic: Marco Jurídico Nacional y Europeo. Modus Operandi y Criptomonendas. Ciberlaundry . Informe de Situación
Fecha de edición:
13 mar. 2019
Número de Edición:
1
Autor:
Gimenez-salinas Framis, Andrea/ Mallada Fernandez, Covadonga/ Fernandez Bermejo, Daniel/ Perez Lopez, Xesus / Brezo Feranndez, Felix
Idioma:
Español
Formato:
Libro+e-Book
Páginas:
150
Lugar de edición:
PAMPLONA
Colección:
MONOGRAFÍAS ARANZADI
Encuadernación:
Rústica

Los avances tecnológicos en la información y comunicación han supuesto la entrada de nuevos valores y bienes susceptibles de protección jurídica que determinan la necesidad de cambios legales y de mayor cooperación internacional. Con el uso de dichas tecnologías se está facilitando un desarrollo sin precedentes en el intercambio de información y comunicaciones, lo cual lleva implícita la creación de serios riesgos y amenazas en un mundo globalizado. La ciberdelincuencia y los delitos relacionados con ella suponen un tipo de criminalidad característica y especial.
En este sentido, ciertos delincuentes han visto atractivo incluir como vehículo en su modus operandi cotidiano el uso de las criptomonedas, que si bien los organismos de supervisión europeos han negado expresamente a las mismas el carácter de “moneda”, es cierto que se configuran como un medio de pago jurídicamente equivalente a la moneda de curso legal, pese a los riesgos que conlleva su uso como instrumento de blanqueo de capitales

1. EL MARCO JURÍDICO DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES.

2. EL MARCO EUROPEO DE LA LEGISLACIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES 

3. METODOLOGÍA EMPLEADA PARA EL BLANQUEO DE CAPITALES 

4. LAS CRIPTOMONEDAS: CONSIDERACIONES GENERALES Y EMPLEO DE LAS CRIPTOMONEDAS CON FINES DE BLANQUEO 

Director:

Daniel Fernández Bermejo

Autores:

Covadonga Mallada Fernández

Xesús Pérez López

Daniel Fernández Bermejo

Félix Brezo Fernández

Yaiza Rubio Viñuela

Andrea Giménez-Salinas Framis

Juan Cornago Baratech

Gonzalo Salas Claver

José Antonio Rubio Blanco

José María Blanco Navarro

Paloma Llaneza González

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